No dia 4 de abril de 2024, às 8h30, será realizada a audiência de instrução referente ao caso de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro que envolve um grupo econômico liderado por Eliane do Globo Torres. A sessão ocorrerá na 17ª Vara Criminal da Capital, por meio de videoconferência. O Grupo de Atuação Especial em Sonegação Fiscal e Lavagem de Bens (GAESF) lidera a acusação, após uma investigação detalhada sobre as atividades do grupo.
Segundo a investigação, o esquema tinha como modus operandi a criação de empresas fictícias para facilitar a expansão ilegal de um conglomerado empresarial, com o objetivo de acumular patrimônio sem o devido recolhimento de tributos ao Estado de Alagoas. Estima-se que o prejuízo aos cofres públicos gire em torno de R$30 milhões a R$40 milhões, de acordo com informações fornecidas pela Secretaria de Fazenda do Estado – SEFAZ, no informe SEFAZ/GEPI nº 0014/2020.
A fraude, conforme detalhado pela autoridade policial e pelo Ministério Público, contava com a participação de funcionários públicos do fisco local, que supostamente omitiam evidências dos crimes, facilitando assim a operação da organização criminosa. A estratégia incluía a manipulação de registros empresariais e fiscais, além da simulação de transferências de propriedade para evitar responsabilidades tributárias.
Eliane do Globo Torres é apontada como a líder do esquema, com influência sobre as atividades ilícitas que incluíam falsificação documental, lavagem de dinheiro, e organização criminosa, visando principalmente à sonegação fiscal. Outros membros identificados e investigados incluem Ana Karoline Torres de Omena, Petrucio Augusto Pereira da Silva Júnior, e Francisco Manoel Gonçalves de Castro, entre outros.
