Polícia

Operação Facetas investiga fraudes na Caixa Econômica em Alagoas

Segundo a PF, essas fraudes eram aplicadas por meio da utilização de documentos falsificados

Publicado: | Atualizado em 14/05/2019 10:49


Segundo a PF, essas fraudes eram aplicadas por meio da utilização de documentos falsificados - © Ascom/PF/AL
Segundo a PF, essas fraudes eram aplicadas por meio da utilização de documentos falsificados - © Ascom/PF/AL

Maceió – A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (14), a Operação Facetas, para dar cumprimento a cinco mandados judiciais de busca e apreensão, um mandado de prisão preventiva, além do sequestro de bens móveis e imóveis, nos municípios de Maceió e Marechal Deodoro, expedidos pela 2ª Vara da Justiça Federal em Alagoas.

Iniciadas em 2017, foram constatadas diversas condutas criminosas que lesionaram o patrimônio da Caixa Econômica Federal. Foi apurado que o grupo criminoso atuava, de maneira intensa, aplicando fraudes que envolviam:

  • a falsificação de documentos de identificação, substituindo-se a fotografia verdadeira por outra de terceira pessoa;
  • a falsificação de recibos e extratos de imposto de renda para comprovação de renda;
  • a abertura de contas bancárias com utilização do limite, contratação de CDC e cartão de crédito;
  • falsificação de certidão de registro de imóvel, utilizada para simulação de financiamento imobiliário;
  • ocultação dos valores ilicitamente auferidos em contas bancárias em nome de terceiros;
  • dentre outras.

Dentre as diversas condutas comprovadas, que podem configurar os crimes acima referidos, destacam-se falsificação de documento público (art. 297 do CPB), falsificação de documento particular (art. 298 do CPB), estelionato majorado (art. 171, §3º, do CPB), lavagem de dinheiro (art. 1º, da lei 9613/98) e associação criminosa (art. 288 do CPB), cujas penas máximas somadas ultrapassam 30 anos de prisão, além de implicar em perda de patrimônio para ressarcir o patrimônio da Caixa Econômica Federal.

+ Operação policial prende oito e apreende dois menores por crimes em AL

O sequestro de bens móveis e imóveis dizem respeito a dinheiro em contas bancárias, veículos, casas e apartamentos, visando possibilitar o ressarcimento ao patrimônio da empresa pública federal, que foi lesado inicialmente em, aproximadamente, R$ 600 mil.

Facetas

O nome da Operação – Facetas – é uma alusão ao modo de agir dos investigados, consistente nas substituições de fotografias em documentos de identificação, com dados verídicos, porém com faces não condizentes com tais dados.

*com Assessoria

Comentários


    Entre para nossos grupos

    Telegram
    Entre e receba as notícias do dia Entrar no Grupo
    WhatsApp
    Entre e receba as notícias do dia
    Entrar no Grupo


 
 
 
Especiais

Especial
Livro ensina técnica de leitura usada por Sherlock Holmes para expandir a memória

Aprenda a Melhorar sua Memória, Lendo até 10 Vezes Mais Rápido e Retendo Até 100% do Conteúdo


veja também

Piranhas registrou a apreensão de oito espingardas e uma garrucha | © Divulgação
Alagoas
Em uma semana, PM apreende mais de 9kg de drogas e 25 armas de fogo em Alagoas

Comando geral destaca os esforços da corporação para reduzir ainda mais os índices de violência no estado


Viatura da Polícia Federal - Creditos: Polícia Federal
Polícia
Polícia Federal adota termos “cisgênero” e “transgênero” em depoimentos

A inovação segue as orientações do governo federal sobre políticas LGBTQIA+.


Polícia Científica de Alagoas comemora duas décadas de dedicação | © Divulgação
Polícia
Polícia Científica de Alagoas celebra 20 anos de criação

Nas últimas duas décadas, órgão tem contribuído para a segurança da sociedade alagoana.


Suspeito foi localizado e preso | © Reprodução
Polícia
Homem ameaça moradores e é preso com revólver e munições em Pindoba

A prisão aconteceu neste domingo (5), após denúncia de que um homem que estaria ameaçando a população da cidade.


Vereadora Teca Nelma, do PSD | Foto: Reprodução
Polícia
Sessão na Câmara de Maceió é suspensa após vereadora utilizar boné do MST em Plenário

Durante a sessão em andamento, a vereadora Teca Nelma colocou uma cesta com produtos do MST em sua mesa, usando também um boné do movimento.