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Desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira (02/12), o Grupo de Atuação Especial em Sonegação Fiscal e Lavagem de Bens (Gaesf) e o Ministério Público Estadual de Alagoas (MP/AL) realizam uma operação contra pessoas acusadas de uma série de crimes, dentre eles, fraude societária e lavagem de bens.
Os alvos da ação são pessoas físicas e jurídicas ligadas, direta ou indiretamente, a um conglomerado de empresas que funciona em União dos Palmares, município localizado na Zona da Mata alagoana. A operação também acontece de forma simultânea no estado de Pernambuco.
De acordo com o MP, até o início da manhã, quatro pessoas já haviam sido presas e a expectativa é de que os alvos restantes sejam detidos até o fim do dia. Dentre os agentes públicos envolvidos, dois são auditores-fiscais e foram afastados do cargo.
Os presos são acusados de envolvimento nos crimes de organização criminosa, falsidade ideológica, fraudes societárias, falsificação de documentos públicos e privados, lavagem de bens e corrupção de agentes públicos. Segundo o Gaesf, o esquema criminoso deu prejuízos na ordem de R$ 30 milhões aos cofres públicos.
Foram expedidos oito mandados de prisão, sendo três preventivos e cinco temporários, e mais 30 de busca e apreensão, em Alagoas e Pernambuco, todos pela 17ª Vara Criminal da Capital – de Combate ao Crime Organizado. Em União, o alvo foi a empresária Eliane Torres, dona do conglomerado “Globo”.
PRF em estabelecimento da Eliane Torres, em União dos Palmares — © Rayanne Rodrigues/BR104