O Ministério Público do Estado de Alagoas (MPE-AL), por meio do Grupo de Atuação Especial no Combate à Sonegação Fiscal e Lavagem de Bens (Gaesf), denunciou a proprietária do conglomerado “Globo”, Eliane do Globo e mais 19 pessoas, pelos crimes de lavagem de bens, corrupção de agentes públicos e organização criminosa.
Proposta na última sexta-feira (18/12), a ação penal foi ajuizada perante a 17ª Vara Criminal da Capital, de combate ao crime organizado, e está ligada às investigações da ‘Operação Gambito da Rainha’, que foi deflagrada no início deste mês de dezembro em União dos Palmares e Maceió.
Foram denunciados à Justiça:
• Eliane do Globo Torres
• Emerson Douglas Torres de Omena
• Ana Karoline Torres de Omena
• Petrúcio Augusto Pereira da Silva Júnior (contador)
• Thalles Roberto Rocha Emery (advogado)
• Francisco Manoel Gonçalves de Castro (auditor-fiscal)
• José Gonzaga de Medeiros (auditor-fiscal)
• Marcos Mouzart de Almeida Costa (auditor-fiscal)
• Edgar Sarmento Pereira Filho (auditor-fiscal)
• Célio Barboza Duarte (tabelião)
• Ana Maria Barbosa Duarte (tabelião)
• Evaldo Bezerra Barbosa (militar da reserva)
• Emanuel Raimundo dos Santos (aposentado da Sefaz)
• Lucas André de Souza Alves
• Tamires da Silva
• Linaldo Leandro do Nascimento
• Gilvan José da Silva
• Arnóbio Isaías da Silva Filho
• Elaine Cristina Gonçalves
• Moésio Lima da Silva
A acusação detalha a conduta de cada um deles, que envolve os crimes de lavagem de bens, corrupção de agentes públicos, organização criminosa, falsidade ideológica, fraudes societárias e falsificação de documentos públicos e privados. O grupo teria causado ainda o prejuízo de R$ 60.107.413,06 (sessenta milhões, cento e sete mil e quatrocentos e treze reais e seis centavos) aos cofres públicos.
“ Tal valor está corrigido monetariamente, inclusive, com multas e juros, conforme dados da própria Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz)”, informou o coordenador do Grupo de Atuação Especial no Combate à Sonegação Fiscal e Lavagem de Bens, promotor de Justiça Cyro Blatter.
Gaesf cumpre mandado em cartório de União dos Palmares (foto: 02/12/2020) — © Rayanne Rodrigues/BR104
A operação
No dia 2 deste mês, o Gaesf foi às ruas ao deflagrar a operação Gambito da Rainha. Naquela ocasião, foram expedidos oito mandados de prisão, sendo três preventivos e cinco temporários, e mais 30 de busca e apreensão, em Alagoas e Pernambuco, todos pela 17ª Vara.
Os alvos foram pessoas ligadas, direta ou indiretamente, ao conglomerado de empresas de “Eliane do Globo”, que funciona em União dos Palmares, município localizado no interior alagoano.
Na semana, uma nova fase da operação aconteceu e, dessa vez, as medidas cautelares foram cumpridas num cartório, aqui em Maceió.
A operação Gambito da Rainha recolheu documentos para fins de investigação e ainda apreendeu diversos veículos, além do bloqueio de bens móveis e imóveis, que já estão à disposição do Poder Judiciário.
O Gaesf, além do Ministério Público do Estado de Alagoas (MPAL), é integrado pela Secretaria de Estado da Fazenda, Procuradoria-Geral do Estado, Polícia Civil e Polícia Militar de Alagoas.
*com informações do Ministério Público do Estado de Alagoas (MP-AL)
Gaesf cumpre mandado de busca e apreensão em Maceió — © MP-AL